安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

　　关于募集资金具体运用情况的说明

　　根据安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”“公司”

　　）第三届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会决议，公

　　司本次拟公开发行新股不超过20,743,876股，占发行后股本比例不低于25%。公

　　公司本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的净额计划用于投资

　　单位：万元

　　序项目投资拟使用募集资建设环境备案登项目实

　　项目名称项目备案情况

　　号总额金投资金额期记表/批复施主体

　　先进复合材料高新环函

　　个月04-01-186659

　　地建设项目号

　　研发技术中心24-2022341302

　　建设项目个月04-01-66196700000024

　　个月04-04-73633200000023

　　合计112,247.09112,247.09----

　　若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，则项目的资金缺口

　　部分由发行人自筹解决。募集资金到位前，发行人将以自有资金或采取银行贷款

　　等方式筹集资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金予以置换。若

　　实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、

　　公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事

　　《募集资金管理制度》对

　　募集资金专户存储、募集资金使用及用途变更、募集资金管理与监督、募集资金

　　的信息披露等进行了规范；公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集

　　中管理，专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在募集资金到位后的一

　　个月内，公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将

　　严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

　　律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金

　　管理制度》对募集资金进行管理，保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金

　　本次募集资金投资项目是公司根据行业发展趋势、公司主营业务、生产经营

　　本次募集资金投资项目实施主体为本公司，募集资金投资项目实施后，不会

　　本次募集资金运用紧密围绕公司主营业务，各项目顺利实施后将对公司主营

　　业务的发展壮大起到显著促进作用。其中，先进复合材料数智化生产基地建设项

　　目将通过新建厂房、配套先进生产及检测设备等方式实施，帮助公司突破产能瓶

　　颈，迅速响应客户需求，提升公司整体盈利水平与市场份额，实现未来可持续发

　　展。研发技术中心建设项目将通过购置研发设备、引进研发人才、增加研发项目

　　等方式提高公司自主创新能力，进一步增强公司整体研发水平与技术实力，巩固

　　公司核心竞争力；先进复合材料数智化制造系统建设项目有助于为公司战略管理

　　提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务的信息化管理能力和整体运营效率，

　　降低综合运营成本。另外，补充流动资金可满足公司日常需求，降低主

　　营业务快速发展过程中的财务风险，从而有利于公司主营业务的稳健发展和提高

　　本次募集资金的具体投向包括对现有产品生产线的扩产升级、对公司研发基

　　础设施和研发能力的系统性提升、信息化系统体系升级、充实日常营运资金等多

　　个方面，旨在提升主营业务的竞争能力和可持续发展能力，巩固和提高公司在已

　　有产品、技术、研发和服务领域的竞争优势，并为进一步的市场开拓和业务规模

　　扩张提供基础设施、研发能力、团队建设、资金投入等方面的有力支持，进而为

　　在产品创新方面，本次募集资金投资项目包括先进复合材料数智化生产基地

　　建设项目，为核心产品的质量提升、性能优化、工艺改进以及新产品的开发、产

　　业化提供可靠保障。在技术创新方面，本次募集资金投资项目中的研发技术中心

　　建设项目将以市场需求为导向，以项目为依托，围绕低成本材料与成型工艺技术、

　　复合材料整体成型技术、结构功能一体化技术、自动化生产技术、先进复合材料

　　检测及评价系统创建等若干方向进行研发，提高技术储备和输出，为公司业务创

　　项目投资额：61,987.22万元

　　公司拟通过本次“先进复合材料数智化生产基地建设项目”，提升现有产品

　　（1）国家政策的出台为项目建设提供持续利好的政策环境

　　为鼓励航空零部件以及复合材料领域的持续快速发展，国家先后出台《重点

　　会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

　　《关于加快培育发展制造业优

　　质企业的指导意见》等法律法规、政策文件，这些法规政策一方面为航空零部件

　　制造业注入市场活力，为项目实施提供良好的产业环境，另一方面表明了国家推

　　动复合材料科研创新、产业化推广以及产能提升的决心，为项目顺利推进提供政

　　（2）成熟的工艺技术储备为项目建设提供技术支撑

　　公司深耕航空复材零部件行业多年，积累了快速响应客户需求的柔性工艺设

　　计技术、外形精准控制技术、非金属工装成型技术、缺陷控制技术、复杂结构整

　　体构件胶接成型技术、高精密专用数控切割技术以及覆盖生产全流程的质量检测

　　技术等多项核心技术，形成了覆盖材料设计、工艺设计、结构设计、工装设计、

　　仿真优化、制造控制、无损检测、理化性能检测的全业务链完整技术体系，公司

　　也培养了一支具有丰富研发生产经验的技术人员团队，这些都为本项目实施提供

　　（3）齐全的资质和稳定可靠的产品质量为项目建设提供保障

　　公司产品主要应用于军用航空器，下游客户主要为航空工业下属飞机主机厂

　　此外，公司自成立以来，始终秉承“诚信为本，质量第一”的经营理念，现

　　已培养了一支经验丰富的技术管理团队，建立了覆盖生产全流程的质量检测体系，

　　产品质量控制水平受到客户认可，是连续五年被航空工业下属核心飞机主机厂客

　　综上，公司齐全的资质和稳定可靠的产品质量为本项目建设提供了保障。

　　我国军用航空制造业和民用航空制造业“两翼齐飞”，一方面随着“十四五”

　　zoty中欧体育，

　　强军目标的提出，我国空军装备的换代升级与批量列装进入快车道；另一方面，

　　国产商用飞机的正式投产将助推国内民用航空制造业发展放量提速。目前复合材

　　料的用量已成为衡量航空器先进性的重要标志，复合材料的应用比例将不断提高，

　　距，有较大的提升空间。因此，航空复材零部件行业正迎来历史性的发展机遇。

　　公司募集资金建设的“先进复合材料数智化生产基地建设项目”主要应用于

　　军用航空领域，亦可应用于民用航空、轨道交通等领域。项目建设有利于公司抓

　　强资源共享和协同创新。作为民营企业，公司抓住国家相关政策支持的发展机遇，

　　逐步拓展了航空复材零部件业务。当前，我国国防科技工业处于初步融合向深度

　　融合的过渡阶段，随着发展效应逐步显现，民营航空零部件企业将迎来新的发展

　　本项目建设系公司响应国家战略的重要举措，有利于公司充分参与市场竞争，

　　（3）突破产品产能瓶颈，提高生产效率，保障产品稳定性

　　面对日益增长的市场需求，公司业务规模在报告期内持续增长，但受限于公

　　司的现有产能，公司在面对多批次、大批量生产任务时的压力不断增大，竞争优

　　势难以充分发挥，单凭目前的产能规模很难快速响应客户需求。同时，航空复材

　　零部件行业对产品质量的可靠性和稳定性要求极高，如果出现重大产品质量问题，

　　将严重影响军用航空器的性能和安全，可能导致下游客户停止订货、与公司的合

　　作关系终止及追究公司赔偿责任等风险。因此，公司亟需突破产品产能瓶颈，提

　　本项目将新增先进的生产设备和检测设备，提升公司的产能以及质量控制水

　　平。项目建成后，公司航空复材零部件产能将新增74,925加工工时/年，有助于

　　公司突破产能瓶颈，迅速响应客户需求，提升公司盈利能力，助力公司未来发展。

　　本次发行募集资金投资项目是公司现有主要业务的延伸，主要用于扩大航空

　　复材零部件的生产规模，为公司业务持续增长提供有力保障zoty中欧体育，。本次募集资金投资

　　项目通过新建厂房、设备购置、增加人员等手段，能迅速扩大公司航空复材零部

　　件的生产规模，实现规模效应，优化产品结构，提升公司的竞争地位和持续盈利

　　项目投资额：24,014.12万元

　　公司拟通过本次“研发技术中心建设项目”，进一步提升公司在技术、研发

　　等方面的核心竞争力，进一步深耕军用航空领域，不断探索、拓展公司核心产品

　　本项目围绕现有航空复材零部件主业，制定了低成本材料与成型工艺技术研

　　发、复合材料整体成型技术研究、结构功能一体化技术研究、自动化生产技术研

　　究以及先进复合材料检测及评价系统创建等研发方向，公司所属航空复材零部件

　　制造业属于《战略性新兴产业分类（2018）》中规定的高端装备制造行业，公司

　　研发方向符合《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意

　　见》中重点强调的“围绕保障大飞机产业链供应链稳定”以及“加快在高性能纤

　　上述国家政策和行业政策的推出，对促进我国航空复材零部件行业的科研创

　　新、产业化推广以及生产效率提升提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

　　航空复材零部件行业的研发需要一支专业化程度高、研发能力强的团队，需

　　要包括材料设计、结构设计、工艺设计、强度计算、自动化等多方面的专业人才。

　　公司当前拥有一支在技术领域经验丰富、专业性强、学科交叉紧跟先进技术发展

　　的研发团队，团队核心人员在高分子基复合材料及其结构制造技术、复合材料成

　　型技术等方面均有着多年的丰富经验，为本项目顺利实施提供了坚实的人才保障。

　　公司始终坚持自主创新和高端制造的发展战略，积累了快速响应客户需求的

　　柔性工艺设计技术、外形精准控制技术、非金属工装成型技术、缺陷控制技术、

　　复杂结构整体构件胶接成型技术、高精密专用数控切割技术以及覆盖生产全流程

　　的质量检测技术等多项核心技术，形成了覆盖材料设计、工艺设计、结构设计、

　　工装设计、仿真优化、制造控制、无损检测、理化性能检测的全业务链完整技术

　　体系。截至本说明出具日，公司拥有发明专利22项，实用新型专利63项，先后

　　参与了11项国家标准的起草制订并已发布实施。公司在多年经营中实现了丰富

　　（1）实现行业技术突破，满足航空器复合材料用量提升的发展需要

　　航空制造业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业，综合了许多

　　高精尖的先进技术。无论是在中国，还是放眼世界，航空制造业都发展得如火如

　　荼。目前复合材料的用量已成为衡量航空器先进性的重要标志，复合材料的应用

　　比例将不断提高，当前国内军用飞机以及民用飞机的复合材料用量相比海外先进

　　公司通过募集资金投资项目建设，将帮助公司突破现有技术瓶颈，完善公司

　　近年来我国对航空复材零部件的各项指标要求不断提升，为了适应航空复材

　　制造业的发展，迎接新产品研发、新技术应用的挑战，公司需要进一步增强自身

　　的研发能力，但现有研发条件一定程度上影响了公司研发能力的提升。一方面目

　　前研发场所已无法容纳更多新增人员，实验室已无法安置更多的研发设备，亟需

　　进一步扩大研发场所面积，优化研发场所环境。另一方面现有的研发设备尚有不

　　本项目建设可极大改善公司的研发环境，公司拟利用研发技术中心建筑，购

　　置先进的研发设备；新增的场地和设备可以使研发课题更加丰富，提高公司整体

　　研发技术中心是企业开展产品设计研发的主要平台，也是企业自主创新能力

　　建设的关键环节。公司尚处于成长期，只有不断加强人才建设，完善研发团队，

　　才能保持公司的创新能力。本项目实施将扩充研发团队、提升研发软硬件配置，

　　有助于吸引高层次专家及专业技术人才的加入，进而为公司研发创新能力及技术

　　本项目将通过引进优秀的技术研发人才、配置高端研发设备、加大研发投入，

　　建设国内专业的工程技术研究中心、先进复合材料质量检测中心以及计量中心，

　　提升公司整体研发技术水平。项目的实施，一是针对复合材料领域的发展进行科

　　学技术研究，为先进复合材料拓宽应用提供技术支持；二是实现公司技术体系的

　　整体规划，管理公司的制造核心技术，组织制定和实施重大技术决策与攻关，提

　　高技术储备和输出，支撑公司产品发展战略；三是打造成国内一流的技术交流平

　　台，并进行创新性的应用技术开发，进一步完善公司的核心技术体系；四是整合

　　公司研发资源，为技术研发人员提供良好的研究开发环境，为吸引优秀人才奠定

　　公司拟通过本次“先进复合材料数智化制造系统建设项目”，提高整体运营

　　为充分发挥工业互联网数字化、网络化、智能化的创新引领作用，国家先后

　　出台多项产业政策，推动工业信息化发展，为企业信息化改造提供良好的政策环

　　境和可靠保障。2015年5月，我国政府提出《中国制造2025》战略政策，我国

　　制造业开始向创新生产、优质生产、智能生产方向发展。随后《中华人民共和国

　　国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”信

　　《支持工业互联网发展若干政策》

　　《安徽省工业

　　zoty中欧体育，

　　互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的通知等一系列政策相继出台，均把

　　信息化、工业化及智能制造提上国家重点发展日程，为本项目的建设提供了良好

　　zoty中欧体育，

　　的政策基础和保障。因此，本项目致力于提高公司整体的信息化水平，实现先进

　　历经多年的发展，公司围绕主营业务已形成完整的生产制造和管理体系。近

　　年来，公司大力推进信息管理在智能制造中的应用，将高效的信息化系统与公司

　　业务紧密结合，初步形成了物料供应、制造、装配、检验和测试等环节的基础信

　　息化模块，目前上述模块虽连贯性、系统性有待提高，但已能够独立运作。公司

　　现有信息化系统的自主建设为公司积累了一定的信息化系统建设、维护及使用的

　　经验，为公司培养了实行信息化管理所需的专业技术人才，也使公司的管理层认

　　识到智能化的信息系统对于提高生产效率、降低成本所起到的重大作用，为本项

　　通过多年来的发展，公司在内部管理的流程标准方面基本形成了比较成熟的

　　模式。目前，公司在采购管理、销售管理、财务管理、人力资源管理等方面都形

　　成了比较成熟的规范和制度，相关人员对工作流程、工作权限、工作标准都比较

　　熟悉和适应。这些基础不但能帮助本项目在顶层信息化设计上更加规范、准确、

　　适用，还有助于公司制定出更为贴近业务流程的标准信息化系统，使得公司信息

　　随着互联网、工业物联网的不断发展，数据的联通、收集与分析对企业发展

　　至关重要。良好的信息化系统可以帮助企业较好地实现数据分析与应用，通过智

　　能设备与互联网的连接，实时接收各设备的反馈，将整个生产、运输、销售环节

　　全部实现可视化，从而使得公司管理者有效把控各个环节，进而能够对生产过程

　　进行精细化管理、对财务信息进行标准化和流程化处理、对客户进行差异化管理，

　　基于营运管理对公司信息化水平的迫切需要，本项目拟建立完善的信息化系

　　统，包括系统IaaS云计算平台、网络基础设施建设、数据中台、工艺数字化、

　　生产制造数字化智能化、企业采购和供应链协同平台、智能安防管理、现有系统

　　功能完善和优化、即时通信等，实现多系统平台对接，逐步实现企业运营的数智

　　化目标。本项目建设完成后将综合提升现有系统硬件性能和软件运营环境，强化

　　（2）实现公司各系统间的互联互通，提高内部管理效率

　　公司已初步建立了OA办公协同系统、ERP系统、eHR系统、MES系统、

　　PLM系统等信息化系统，覆盖了公司航空复材零部件业务的生产、销售、售后

　　服务的大部分业务环节，达到了对业务信息的传递与共享。但现有系统功能实现

　　不够灵活，很多功能模块尚未开发使用，而且这些管理系统之间联系过于松散，

　　各系统之间独立运行，存在信息孤岛问题。随着现代企业信息化应用进程的深入

　　推进，公司需要在现有的信息管理系统基础上，进一步升级和拓展企业信息化应

　　本项目拟对公司信息化管理系统作出全面的升级改进，改进后将具备全面集

　　成的特性和功能，在重新搭建的信息化平台上实现公司各个系统的互联互通，从

　　而不断优化完善公司的业务流程，实现业务数据集中统一管理，提高公司内部整

　　体的运营管理能力。公司的决策层也可通过改进后的信息管理系统提供的综合分

　　析数据，更加及时、科学、有效的地作出决策，对快速变化的市场作出及时、正

　　（3）顺应智能制造发展趋势，符合公司战略发展方向

　　随着全球互联网的快速升级以及物联网技术的成熟，全球范围内的制造业积

　　极参与到“智能制造”新工业革命的发展潮流中。通过互联网和物联网连接到产

　　品的生命周期，能够实现从原材料的采购到产品的交付全流程的可视化管理，从

　　而更好地掌控产品的生产节奏。在此背景下，公司针对未来10年提出了完整的

　　信息化、智能化的发展战略，拟建立全面的符合公司业务发展的数智化制造系统，

　　本项目是公司全面实施信息化、智能化改造的基础，项目建设完成后将完善

　　公司内控体系，实现业务板块的集成化管理，提高业务过程的可控性，为数据的

　　进一步分析应用提供基础条件。同时，本项目也是企业智能工厂建设的重要一环，

　　将帮助企业在未来战略规划的实现打下坚实的基础，为其他智能信息系统的建设

　　本项目将通过对IT基础设施、数据中台、应用软件三个层面的建设，实现

　　符合材料制造业的数字化与智能化，打造公司完整的信息化生态链。同时，项目

　　建设将人、机、料、法、环转换为数字化后，通过建模算法打造智能工厂、数字

　　工厂，为公司战略管理提供有效的决策支持信息，提高公司主营业务和技术研发

　　公司拟将本次募集资金中的21,000.00万元用于补充流动资金，满足公司战

　　报告期内，公司生产经营规模持续扩大，日常生产经营、研发等均需要大量

　　营运资金，使得公司对日常营运资金的需求不断增加。通过募集资金补充流动资

　　金，可满足公司业务规模扩张的新增流动资金需求，增强公司市场竞争力。在综

　　合考虑行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等具体情况的基础之上，

　　公司拟使用21,000万元募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资产结构，

　　（此页无正文，为《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司关于募集资金具

　　安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

　　年月日

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